В Одесі викрили схему конвертації коштів у готівку через аграрну компанію, яка формально займалася торгівлею зерном і кормами.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, місцевий житель за грошову винагороду зареєстрував на себе підприємство з гуртової торгівлі агропродукцією, внісши до документів завідомо неправдиві відомості.
Надалі реквізити цієї компанії використовувалися для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Фігурант справи отримав 10 тис. грн за підписання документів, однак фактично не здійснював жодної діяльності на підприємстві. Документообіг забезпечували інші особи, щодо яких триває окреме розслідування.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб). Обвинувальний акт уже передано до суду.
Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю.