Українському бізнесмену, власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському, оголосили нову підозру у справі Приватбанку.
Як передає "Хвиля", про це повідомила прес-служба СБУ.
Так, виходячи із даних Служби безпеки, Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).
За даними слідства, у період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярдами гривень.
Крім того, в СБУ розповіли, що для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
Як зазначається, протягом зазначеного періоду члени цього угрупування дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував.
За версією слідства, така "схема" загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.
У СБУ також повідомили, що потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами.
"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку", – йдеться в повідомленні.
Наразі досудове розслідування триває.
Зокрема, проводиться комплекс заходів щодо встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
Слід зазначити, що 7 вересня НАБУ та САП повідомили Коломойському та ще п'ятьом людям про підозру у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд гривень.
Виходячи із даних слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, який на той момент обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Раніше повідомлялося, що український бізнесмен Ігор Коломойський, який перебуває під вартою, з 24 лютого 2022 року перестав бути мільярдером.