Середа, 29 Травня, 2024

Реклама

Якісне розміщення рекламних матеріалів на трастових ЗМІ проектах. Вигідні умови і ціни для нових замовників!

Останні новини

Представлені навушники LG Tone Free T80 з оновленим дизайном

LG випустила бездротові навушники Tone Free T80 із кількома вдосконаленнями порівняно з попередником. Нові бездротові навушники LG T80 оснащені графеновим динаміком і функцією...

НБУ врегулював окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу за PEPs

НБУ врегулював окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу за PEPs

Національний банк України (НБУ) врегулював окремі питання забезпечення небанківськими фінансовими установами належного застосування ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, які є політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEPs).

Як повідомляється на сайті регулятора, установи мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕР і нести відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕР, ризик-орієнтованого підходу.

У кожному окремому випадку присвоєння установою будь-якого рівня ризику PEPs має бути належно обґрунтоване.

Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення необґрунтованого рівня ризику та безпідставної відмови таким клієнтам в обслуговуванні.

Національний банк також пом'якшив окремі норми в частині заходів установ щодо джерел статків (багатства) PEPs та джерел коштів, пов'язаних з їхніми фінансовими операціями.

Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій, що здійснюються РЕРs через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн на місяць, що є однією з умов для невжиття заходів зі встановлення джерел статків РЕРs.

Ці зміни набувають чинності 7 вересня 2023 року.

0 0 голосів
Рейтинг матеріалу
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

Головне за день