НАБУ та САП оприлюднили деталі спецоперації "Форест Гамп". Йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які через низку рахунків підставних компаній ввели в легальний обіг, щоб сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".
Як передає "Хвиля", про це повідомили в НАБУ.
До складу групи, за даними слідства, входили заступник керівника Офісу президента України, екс-народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком – це дало їм змогу використовувати установу у своїх інтересах.
Кожен етап плану узгоджували і контролювали. Головною перешкодою був фінансовий моніторинг, і його вирішили обійти вручну.
"Ні за яких розкладів фінмон так просто не випустить. Отже, ми відкриваємо рахунок, закидаємо гроші. Він каже: я в ручному режимі роблю вікно, і випускаємо гроші. І так буде по кожній сумі", – чути на оприлюднених записах.
Обійти фільтр банку планували через тимчасове відключення системи, яка відсіює підозрілі платежі.
"Завтра з 12 години наша програма йде на сервіс, ви формуєте платіжку, платіжка йде автоматично. Ось так воно буде. Це виходить в обхід фінмону", – пояснює один з учасників розмови.
Документи під операцію фігуранти збиралися виготовити самі.
"Випускати будемо під ліві документи. Документи ми будемо малювати. Він знає, що документи ліві", – йдеться в записі.
16 червня довірена особа екс-народного депутата зустрілася з головою правління Сенс Банку. Після цього гроші почали возити траншами. Перші 50 мільйонів привезли до офісу колишнього нардепа: 15 мільйонів забрала довірена особа, 35 передали до конвертаційного центру – так званої пральні. Того ж дня надійшли ще 10 мільйонів.
"Кур'єр їде до нас, він точно три мішки перерахує, все нормально буде, не переживай. Там начальник охорони, ну ти розумієш. Все нормально", – заспокоює співрозмовника колишній народний депутат.
Третій транш склав 70 мільйонів: 20 залишилися в довіреної особи, 50 пішли до пральні. Останні 20 мільйонів провели за тією ж схемою. Розподіл сум учасники обговорювали відверто.
"150. Ось тепер тебе розкладаю: 50 робиш ти, 50 робить Микита, я розподіляю на три машини. І 50 робить Артур", – звучить на записі.
Детективи зафіксували ще один напрямок роботи групи – спроби провести підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. Зокрема, учасники обговорювали голосування за членів громадської ради контролю.
"Як ми можемо там зібрати якомога більше голосів? Як це зробити? Кому оце порозкидати, щоб проголосували?" – каже один з фігурантів.
29 червня 2026 року одного з фігурантів справи "Мідас" звільнили з-під варти під заставу 150 мільйонів гривень. 19 серпня 2026 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації, які забезпечили внесення цієї застави коштами, одержаними злочинним шляхом. Дії кваліфікували за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Оприлюднену добірку записів у бюро завершили реплікою одного з учасників розмов.
"Вона каже: дивіться, неправильний підхід. Корупцію треба систематизувати і контролювати. Не треба з нею боротися. Її треба очолити", – чути на записі.
Раніше "Хвиля" розповідала, як минув спільний брифінг НАБУ і САП у справі "Династії". Також ми писали, що Міндіч подав до суду на нардепа Железняка.