НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яка причетна до легалізації понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві в Козині під Києвом. Серед нових фігурантів – колишній віцепрем'єр-міністр та один з керівників злочинної організації, викритої в межах операції "Мідас".
Як передає "Хвиля", про це повідомляє НАБУ. Це третій етап оголошення підозр у справі за добу: напередодні ввечері аналогічну підозру отримав колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за версією слідства, фігурує в матеріалах справи під позивним R2. "Хвиля" писала про слідчі дії з Єрмаком, його першу реакцію та деталі схеми "Династія".
За даними бюро, упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка в селі Козин на Київщині. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів – чотири приватні резиденції з допоміжними будівлями та окрема резиденція загального користування зі спа-зоною.
Кваліфікація підозр – частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України, тобто легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
За даними НАБУ, серед нових підозрюваних – колишній віцепрем'єр-міністр України. ЗМІ ідентифікують цю особу як Олексія Чернишова, який у матеріалах справи проходить під позивним "Че Гевара". Це вже друга підозра Чернишову у справах НАБУ: в червні 2025 року йому інкримінували одержання неправомірної вигоди за частиною 4 статті 368 КК. Нинішня – окрема, за епізодом відмивання коштів.
Другий ключовий новий фігурант – бізнесмен, якого НАБУ називає одним з керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас". ЗМІ та раніше оприлюднені матеріали НАБУ ідентифікують цю особу як Тимура Міндіча (на плівках бюро – "Карлсон"). Він вважається бізнес-партнером Володимира Зеленського і виїхав з України за кілька годин до перших обшуків у листопаді.
За даними слідства, частину витрачених на будівництво коштів учасники одержали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. Сума, що пройшла через цей механізм, – майже 9 мільйонів доларів США.
Бюро прямо вказує: фінансування "Династії" здійснювалося, зокрема, за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у державному "Енергоатомі". Це юридично прив'язує справу "Династії" до основного провадження операції "Мідас", де йшлося про відкати 10-15% від контрактів атомної компанії.
За версією слідства, учасники проєкту "Династія" між собою позначали майбутніх власників резиденцій кодами R1, R2, R3 і R4 – саме так у внутрішніх перемовинах вони приховували реальних бенефіціарів. Сьогоднішні підозри стосуються решти осіб з цього списку, окрім Єрмака.